{"id":8766,"date":"2026-07-24T09:10:25","date_gmt":"2026-07-24T15:10:25","guid":{"rendered":"https:\/\/lavozdedelicias.com\/?p=8766"},"modified":"2026-07-24T00:12:56","modified_gmt":"2026-07-24T06:12:56","slug":"hacienda-bloquea-cuentas-a-43-personas-y-20-empresas-por-presuntos-vinculos-con-el-cjng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavozdedelicias.com\/index.php\/2026\/07\/24\/hacienda-bloquea-cuentas-a-43-personas-y-20-empresas-por-presuntos-vinculos-con-el-cjng\/","title":{"rendered":"Hacienda bloquea cuentas a 43 personas y 20 empresas por presuntos v\u00ednculos con el CJNG"},"content":{"rendered":"

La Secretar\u00eda de Hacienda\u00a0bloque\u00f3 las cuentas de\u00a043 personas y 20 empresas\u00a0presuntamente relacionadas con la estructura financiera del\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), poco despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara al\u00a0nuevo l\u00edder de la organizaci\u00f3n criminal\u00a0y a decenas de personas y compa\u00f1\u00edas vinculadas con ella.<\/p>\n

A trav\u00e9s de un comunicado, la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\u00a0inform\u00f3 que, como parte de la\u00a0cooperaci\u00f3n bilateral entre M\u00e9xico y Estados Unidos, identific\u00f3 a los sujetos se\u00f1alados por las autoridades estadounidenses y detect\u00f3 operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia il\u00edcita, por lo que\u00a0orden\u00f3 su incorporaci\u00f3n a la Lista de Personas Bloqueadas.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 Hacienda bloque\u00f3 las cuentas de personas y empresas ligadas al CJNG?<\/h2>\n

La UIF explic\u00f3 que el bloqueo se deriv\u00f3 de un an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo realizado en M\u00e9xico, el cual permiti\u00f3 detectar diversos\u00a0indicadores asociados con\u00a0posibles operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n

Entre las operaciones identificadas se encuentran\u00a0movimientos frecuentes de efectivo, compra de\u00a0veh\u00edculos de lujo, joyas e inmuebles,\u00a0transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de cr\u00e9dito y de servicio, as\u00ed como operaciones con activos virtuales.<\/p>\n

Adem\u00e1s, las autoridades detectaron posibles\u00a0inconsistencias entre los ingresos reportados ante el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT)\u00a0y los recursos observados dentro del sistema financiero.<\/p>\n

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Tambi\u00e9n detectaron empresas con operaciones irregulares<\/div>\n<\/div>\n

Como parte de la investigaci\u00f3n, la\u00a0UIF identific\u00f3 diversas personas morales\u00a0presuntamente utilizadas para mover recursos de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

De acuerdo con Hacienda, algunas empresas realizaron\u00a0operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban\u00a0caracter\u00edsticas propias de empresas fachada, con estructuras corporativas y actividad econ\u00f3mica limitada o pr\u00e1cticamente inexistente.<\/p>\n

UIF present\u00f3 denuncia ante la FGR<\/h2>\n

Adem\u00e1s del congelamiento de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera present\u00f3 una denuncia ante la\u00a0Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)\u00a0por la probable comisi\u00f3n del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

La dependencia tambi\u00e9n inform\u00f3 que, adem\u00e1s de los sujetos incluidos en la designaci\u00f3n realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incorpor\u00f3 a la Lista de Personas Bloqueadas a\u00a0ocho sujetos adicionales, entre ellos\u00a0cuatro personas f\u00edsicas y cuatro empresas, por su presunta relaci\u00f3n con la misma estructura financiera.<\/p>\n

Las acciones ocurren tras las sanciones de Estados Unidos<\/h2>\n

El anuncio de la UIF se produjo horas despu\u00e9s de que la\u00a0OFAC\u00a0sancionara a\u00a055 sujetos, entre ellos\u00a039 personas y 16 empresas, por presuntamente integrar una red financiera vinculada al\u00a0C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n.<\/p>\n

Las autoridades estadounidenses se\u00f1alaron que estas\u00a0personas y compa\u00f1\u00edas habr\u00edan participado en actividades relacionadas con las operaciones financieras del grupo criminal, por lo que quedaron sujetas al congelamiento de activos bajo jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos y a restricciones para realizar operaciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.<\/p>\n

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