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10 casinos bajo observaci\u00f3n por lavado de dinero<\/p>\n
La FinCEN propuso adem\u00e1s una medida especial para cortar el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 casinos ubicados en M\u00e9xico, operados por el grupo Hysa, por considerarse de alto riesgo de lavado de dinero.<\/p>\n
Los establecimientos se\u00f1alados se ubican en los siguientes estados:<\/p>\n
Emine Casino, ubicado en San Luis R\u00edo Colorado, Sonora<\/p>\n
Casino Mirage, ubicado en Culiac\u00e1n, Sinaloa<\/p>\n
Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora<\/p>\n
Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa<\/p>\n
Casino Midas, ubicado en Guam\u00fachil, Sinaloa<\/p>\n
Casino Midas, ubicado en Mazatl\u00e1n, Sinaloa<\/p>\n
Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California<\/p>\n
Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora<\/p>\n
Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California<\/p>\n
Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses buscan prohibir que bancos y financieras en Estados Unidos procesen operaciones relacionadas con estos centros de apuestas.<\/p>\n
La red del grupo Hysa y el C\u00e1rtel de Sinaloa<\/p>\n
De acuerdo con el Tesoro, el Grupo Criminal Organizado Hysa (HOCG), integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, opera una red de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento que sirven para lavar ganancias del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
El grupo mantiene v\u00ednculos con el C\u00e1rtel de Sinaloa, organizaci\u00f3n que controla parte del territorio donde estas empresas desarrollan sus operaciones. Las investigaciones apuntan a que los Hysa tambi\u00e9n han usado entidades en Europa y Canad\u00e1 para mover dinero il\u00edcito y adquirir propiedades.<\/p>\n
Entre las compa\u00f1\u00edas mexicanas sancionadas se incluyen Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V. y H Hidrocarburos S.A. de C.V., entre otras.<\/p>\n
Acci\u00f3n conjunta con el Gobierno de M\u00e9xico<\/p>\n
Por su parte, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinaci\u00f3n con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunci\u00f3 el bloqueo de operaciones financieras y la suspensi\u00f3n de actividades de empresas vinculadas presuntamente al C\u00e1rtel del Pac\u00edfico, como parte de una acci\u00f3n conjunta para proteger la econom\u00eda nacional y combatir el lavado de dinero internacional.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro design\u00f3 a 26 personas y empresas \u2014siete f\u00edsicas y 19 morales\u2014 relacionadas con actividades financieras il\u00edcitas, mientras que la UIF identific\u00f3 cinco entidades adicionales, alcanzando un total de 31 personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en M\u00e9xico.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo operaban estas empresas?<\/p>\n
El an\u00e1lisis financiero y fiscal revel\u00f3 operaciones irregulares mediante estructuras corporativas y redes internacionales, que transfer\u00edan y ocultaban recursos il\u00edcitos a trav\u00e9s de movimientos millonarios en efectivo y triangulaci\u00f3n de flujos superiores a mil millones de pesos entre M\u00e9xico, Estados Unidos, Canad\u00e1, Belice, Panam\u00e1, Rumania, Polonia y Albania.<\/p>\n
Estas operaciones se realizaron a trav\u00e9s de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento que fung\u00edan como fachadas para dispersar capitales hacia otras compa\u00f1\u00edas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.<\/p>\n
Congelan bienes y advierten sanciones<\/p>\n
Como resultado del operativo, la UIF present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, adem\u00e1s de notificar a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.<\/p>\n
El Tesoro inform\u00f3 que todos los bienes e intereses en propiedad de los sancionados quedan bloqueados en Estados Unidos. Adem\u00e1s, cualquier transacci\u00f3n con ellos est\u00e1 prohibida para ciudadanos y empresas estadounidenses.<\/p>\n
El gobierno estadounidense advirti\u00f3 que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en multas o penas penales, e incluso las instituciones financieras extranjeras que colaboren con los implicados podr\u00edan enfrentar sanciones secundarias.<\/p>\n
Por \u00faltimo, la OFAC aclar\u00f3 que las sanciones buscan fomentar cambios de comportamiento, no solo castigar, e invit\u00f3 a los se\u00f1alados a solicitar su exclusi\u00f3n de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) conforme a los procedimientos legales.<\/p>\n
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